兼职提供收款码涉嫌洗钱犯罪将被整顿

提供一个收款二维码,轻轻松松就可坐等收钱?这样的好事情朋友们遇到过吗?如果遇到这样的事情,请一定要小心,如果真的提供了自己的支付宝收款码二维码,很可能参与了一种新型洗钱犯罪。

近日,警方成功捣毁一个专门招募人员提供微信活码供上家转移违法犯罪所得的犯罪团伙,对涉案的13名人员采取刑事强制措施,涉案金额130余万元,缴获笔记本电脑1台、手机15部、银行卡40余张。那么事情到底是怎么回事情呢?2019年7月4日,警方接到马某的报警说自己的兼职原来是个骗局,要不是有人给自己微信里留言,马某自己都不知道自己参与了犯罪。

据马某交代,因为工作一直没有着落,马某无意间在一个提供兼职的微信群内看到一则招工广告:使用微信走账便可轻松拿提成。马某主动联系了对方,一位自称工作人员的男子将马某带至附近银行办了一张新的银行卡,并要求马某用微信绑定刚办理的新卡。接着,马某被带至了酒店的一个房间,在这里,还有许多人和他一样,拿着手机排队。原来,这些都是前来应聘兼职的。当时马某就是把手机交给了对方,对方将马某的微信收款码发给了别人,接着就把绑定的银行卡里收到的钱转到了其他账户。不到5分钟,马某就拿到了285元的报酬。临走前工作人员还贴心地将手机记录全部删除,并解绑了银行卡。

可就在当天晚上,马某打算用微信重新绑定自己的银行卡时,发现微信收款小程序里竟有人给他留言,称自己被诈骗了,恳求马某帮忙把钱退回来。这时,马某才意识到自己可能成为了帮凶,自己做的兼职竟是替不法分子洗钱。第二天,马某就主动向警方说明了一切。

流动水房两天洗钱百余万,接到报案后,派出所民警立即展开调查,在2019年7月6日,警方兵分两路快速出击,在酒店两个房间内将19名嫌疑人当场抓获。经审讯,其中8人为涉案团伙成员,其余11人则是在网络上看到兼职广告而来的兼职者。据了解,该团伙成立仅三天就被警方查获,正式营业才两天。

据犯罪嫌疑人李某交代,李某他们每天在网络上随机发布兼职广告,吸引了不少兼职者。通过运作,兼职者的收款二维码被发至各个正在实施诈骗的微信群。仅3-5分钟,便不断有受害者将钱通过该二维码转到兼职者卡上,再由李某等人将所得款转到指定账户。兼职者每流转1万元平均可得30-35元的提成。而作为组织者,李某团伙每流转1万元可得150-200元的抽成。 警方通过兼职者的收款码查找发现,受害人遍布新全国各地。仅2天时间,全国相关报案记录即有40余起,涉及金额超130余万元。

兼职成帮凶,幕后主使浮出水面。其实警方抓到的只是冰山一角。在办案过程中,警方发现李某团伙雇佣人员提供二维码转移钱财的行为在全国并不少见,是当前通讯网络乃至其他犯罪活动转移犯罪所得的新型手段,俨然成为了一条洗钱的新产业链。2019年8月9日,警方在某酒店将李某的上家L某抓获。目前,L某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被警方刑事拘留,案件还在进一步侦办中。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定,此案中4名兼职者涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与8名团伙成员共同承担刑事责任。

活码网告诉朋友们,请珍惜自己微信账号的使用权,不随意向他人转借微信收款码,千万不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑;不要泄露自己的支付账户、银行卡、收款码、付款码等个人信息;同时,不参与陌生人的资金往来交易,不为违法犯罪活动做嫁衣。如发现诱导用户在平台上传活码二维码等不法行为,应及时向公安机关举报。